ఢిల్లీకి చెందిన ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి అసలు తాను ఎలాంటి కంపెనీ పెట్టకపోయినా.. హైదరాబాద్లో తన పేరుతో సంస్థ ఏర్పాటైందని తెలుసుకుని షాక్కు గురయ్యాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ సంస్థ పేరుతో జరిగిన లావాదేవీలకు సంబంధించి రూ.32.57 కోట్ల జీఎస్టీ పెనాల్టీ నోటీసు అందడంతో సైబర్ మోసంపై పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.
ఆధార్, పాన్తో నకిలీ కంపెనీ!
ఢిల్లీలోని ఈస్ట్ పటేల్ నగర్కు చెందిన కార్తిక్ జైన్ ప్రైవేట్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. 2024లో తన ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ పరిశీలిస్తున్న సమయంలో తన పేరుతో ఓ సంస్థ నమోదైనట్లు గుర్తించాడు.
జీఎస్టీ రికార్డుల్లో ‘జైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్’ పేరుతో సంస్థ హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లో ఓ అపార్ట్మెంట్ చిరునామాలో నమోదైనట్లు కనిపించింది. అయితే ఆ సంస్థతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, కంపెనీ ఏర్పాటుకు ఎవరికీ అనుమతి ఇవ్వలేదని జైన్ చెబుతున్నాడు.
ఫిర్యాదు తర్వాత జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు
విషయం గుర్తించిన వెంటనే జైన్ హైదరాబాద్లోని జీఎస్టీ ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేశాడు. ఢిల్లీలోని పటేల్ నగర్ పోలీసులను కూడా ఆశ్రయించి తన వ్యక్తిగత వివరాలను దుర్వినియోగం చేశారని ఫిర్యాదు చేశాడు. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు కూడా సమాచారం ఇచ్చాడు.
విచారణ అనంతరం 2024 డిసెంబర్లో ‘జైన్ ఎంటర్ప్రైజెస్’ జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే అసలు సమస్య అక్కడితో ముగియలేదు.
2026లో మరో షాక్.. రూ.32.57 కోట్ల నోటీసు!
2026 జూన్లో జైన్కు జీఎస్టీ శాఖ నుంచి మరో నోటీసు వచ్చింది. తన పేరుతో నమోదైన వ్యాపారంలో జరిగినట్లు పేర్కొన్న అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించి రూ.32.57 కోట్ల పెనాల్టీ ఎందుకు విధించకూడదంటూ నోటీసు జారీ చేసినట్లు జైన్ చెబుతున్నాడు.
తాను కంపెనీని ఏర్పాటు చేయలేదని, సంబంధిత లావాదేవీలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెబుతున్న జైన్.. తన గుర్తింపు వివరాలను ఎవరో దుర్వినియోగం చేశారని ఆరోపిస్తున్నాడు.
మొబైల్ నంబర్.. ఈమెయిల్ మాత్రం వేరే!
విచారణలో భాగంగా జైన్ తన ఆధార్, పాన్ వివరాలను ఉపయోగించి జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. అయితే రిజిస్ట్రేషన్లో జైన్కు సంబంధం లేని మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ చిరునామా ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
దీంతో జైన్కు తెలియకుండానే ఆ సంస్థకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలను ఇతరులు నిర్వహించే అవకాశం ఏర్పడిందన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
మాదాపూర్లో కార్యాలయం కూడా..
రికార్డుల ప్రకారం 2023లో మాదాపూర్లోని ఓ అపార్ట్మెంట్లో కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం అకెటి సరిత అనే మహిళతో అద్దె ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం.
జైన్ మాత్రం ఆ చిరునామాతోనూ, ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలతోనూ తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెబుతున్నాడు. దీంతో కంపెనీని వాస్తవంగా ఎవరు నిర్వహించారు? అద్దె ఒప్పందం ఎలా జరిగింది? వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
సైబరాబాద్ ఈఓడబ్ల్యూ రంగంలోకి
చివరకు జైన్ సైబరాబాద్ ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. తన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించి, దానితో కంపెనీ ఏర్పాటు చేసి తన పేరుతో వ్యాపారం నిర్వహించారని ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు.. ఆధార్, పాన్ వివరాలు ఎలా చేతికి వచ్చాయి? జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు చేశారు? మాదాపూర్ కార్యాలయం నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహించింది ఎవరు? కోట్ల రూపాయల లావాదేవీల వెనుక ఎవరున్నారు? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ కేసు చెప్పే హెచ్చరిక ఏమిటి?
ఆధార్, పాన్, బ్యాంకింగ్, మొబైల్, ఇతర వ్యక్తిగత గుర్తింపు వివరాలను నిర్లక్ష్యంగా పంచుకోవడం ఎంతటి పరిణామాలకు దారితీయొచ్చో ఈ ఘటన మరోసారి ప్రశ్నిస్తోంది. ఒకరి గుర్తింపు వివరాలను ఉపయోగించి మరొకరు సంస్థను నమోదు చేసి ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహిస్తే.. దాని ప్రభావం అసలు వ్యక్తిపై పడే అవకాశం ఉందని ఈ కేసు చూపిస్తోంది.
దర్యాప్తుతోనే అసలు నిజం
జైన్ పేరుతో సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం నిర్వహించిన వ్యక్తులు ఎవరు? గుర్తింపు పత్రాలను ఎలా పొందారు? రూ.32.57 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీసుకు దారితీసిన లావాదేవీలు ఎవరు నిర్వహించారు? అనే అంశాలపై పోలీసుల దర్యాప్తులో స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ఫిర్యాదు, ఆరోపణల ఆధారంగా నమోదైన కేసు అంశాలే; దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు నిందితులపై ఆరోపణలను నిర్ధారిత వాస్తవాలుగా పరిగణించరాదు.
