షెల్ కంపెనీల పేరుతో విదేశాలకు నిధుల మళ్లింపు ఆరోపణలు
ఫారమ్ 15CB ధ్రువీకరణల్లో నిబంధనలు పాటించలేదని ఆరోపణలు.. ఆగస్టు 18న ఐటీ సోదాలు
హైదరాబాద్, ఆగస్టు 24 (నవజ్యోతి ప్రతినిధి):
హైదరాబాద్కు చెందిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ శ్రవణ్కుమార్ పుత్తా
– ఇతరులపై రూ.629.30 కోట్లకుపైగా విదేశీ చెల్లింపులకు సంబంధించిన వ్యవహారంలో
కేసు నమోదైంది. షెల్ లేదా ఉనికిలో లేని సంస్థల పేరుతో విదేశాలకు నిధులు
పంపేందుకు అవసరమైన ఫారమ్ 15CB ధ్రువీకరణలను సరైన పత్రాల పరిశీలన
లేకుండా జారీ చేసినట్లు ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఆరోపించింది.
ఆగస్టు 18న ఐటీ సోదాలు
ఆదాయపు పన్ను శాఖ హైదరాబాద్ విభాగానికి చెందిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్
జి. కృష్ణారావు, ఐఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 18న
శ్రవణ్కుమార్ పుత్తా నివాసంలో సోదాలు జరిగాయి. జూబ్లీహిల్స్లోని
కాకతీయ హిల్స్ ప్రాంతంలోని నివాసంలో తనిఖీలు నిర్వహించిన అధికారులు
విదేశీ నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన పత్రాలను పరిశీలించారు.
అనంతరం మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం.
అసలు ఆరోపణ ఏంటి?
ఐటీ శాఖ ప్రకారం.. విదేశాలకు నిధులు పంపే సంస్థలకు సంబంధించి
పుస్తకాలు, ఒప్పందాలు, ఇతర ఆధారాలను పరిశీలించకుండానే
ఫారమ్ 15CB సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసినట్లు సీఏపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఫారమ్ 15CB ద్వారా విదేశీ చెల్లింపుకు సంబంధించిన పన్ను అంశాలను
ధ్రువీకరించే ముందు సంబంధిత లావాదేవీ, ఖాతాలు, ఒప్పందాలు, ఇతర పత్రాలను
పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను పాటించలేదన్నదే కేసులో కీలక ఆరోపణ.
లేని కంపెనీల పేరుతో నిధుల బదిలీ?
ఐటీ అధికారులు గుర్తించిన సంస్థల్లో
Stockpile Softech Solutions Private Limited –
Madhav Ram Ponapalli పేర్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు.
Stockpile Softech Solutions పేరుతో నమోదైన చిరునామాలో ఆ సంస్థ
కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం లేదని తనిఖీల్లో తేలినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆ చిరునామాలో గత కొంతకాలంగా మరో సంస్థ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు
గుర్తించారని పేర్కొన్నారు.
రూ.629.30 కోట్ల లావాదేవీలు
ఐటీ శాఖ ఆరోపణల ప్రకారం.. 2022-23 – 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో
సంబంధిత సంస్థల ద్వారా మొత్తం రూ.629.30 కోట్లకుపైగా నిధులు విదేశాలకు
వెళ్లినట్లు గుర్తించారు.
ఈ లావాదేవీలకు సీఏ జారీ చేసిన ధ్రువీకరణలు ఉపయోగపడినట్లు అధికారులు
పేర్కొన్నారు. నిధుల విదేశీ బదిలీ వల్ల దేశ విదేశీ మారక నిల్వలపై ప్రభావం
పడిందని ఐటీ అధికారులు ఆరోపించారు.
మరో సీఏపైనా కేసు
ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్లో విదేశీ చెల్లింపులకు సంబంధించిన మరో కేసులో కూడా
ఓ సీఏపై కేసు నమోదైంది. హరి శంకర్రెడ్డి రెనాటి అనే సీఏ
రెండు షెల్ సంస్థల ద్వారా రూ.464.8 కోట్లకుపైగా విదేశీ చెల్లింపులకు
ఫారమ్ 15CB ధ్రువీకరణలు జారీ చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఆ కేసులోనూ ఆగస్టు 18న ఐటీ సోదాలు జరిగినట్లు సమాచారం. దీంతో హైదరాబాద్
కేంద్రంగా ఫారమ్ 15CB ద్వారా జరిగిన భారీ విదేశీ చెల్లింపులపై ఐటీ శాఖ
విస్తృతంగా దృష్టి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
దర్యాప్తు ఎటువైపు?
షెల్ కంపెనీలు నిజంగా ఎక్కడి నుంచి నిర్వహించబడ్డాయి? విదేశాలకు వెళ్లిన
నిధులు ఏ సంస్థలు, వ్యక్తులకు చేరాయి? బ్యాంకుల్లో ఏ పత్రాలతో లావాదేవీలు
జరిగాయి? సర్టిఫికెట్లు జారీ చేసే సమయంలో ఎలాంటి రికార్డులను పరిశీలించారు?
అనే అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేపట్టగా.. ఐటీ శాఖ తనిఖీల్లో బయటపడిన
ఆర్థిక లావాదేవీల ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉండే అవకాశం ఉంది.
షెల్ కంపెనీలకు సర్టిఫికెట్లు ఎలా లభించాయి? విదేశాలకు వెళ్లిన నిధుల
తుది లబ్ధిదారులు ఎవరు? దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చే
అవకాశం ఉంది.
